查獲涉案電腦50余臺、涉案手機60余部，虛假證書900余本；僅使用青海本地賬戶騙取資金700余萬元……6月9日，隨著“1號人物”邢某某被押回西寧這一電詐團伙主要犯罪嫌疑人均已歸案，等待他們的將是法律的制裁。

誤入騙局渾然不知

“考消防設(shè)施操作員，將資質(zhì)證書掛靠到相關(guān)單位，一年輕松掙四五萬元�！�

“報考消防設(shè)施操作員，在某教育培訓(xùn)機構(gòu)一次過�！�

……

這樣的廣告不少人看到都會心動。

然而，當李先生從網(wǎng)上報了名后，竟被先后收取了1萬多元的高價學(xué)費，當他發(fā)現(xiàn)問題想要退款時卻是難上加難。

李先生在某短視頻平臺上看見了一則報考一級消防設(shè)施操作員的視頻，點進去填寫了個人信息。

很快，自稱某教育培訓(xùn)機構(gòu)的工作人員和李先生取得了聯(lián)系�！皺C構(gòu)有專業(yè)老師培訓(xùn)指導(dǎo)，一次準過。證書掛靠的事也由機構(gòu)負責(zé)，一年掙4萬元到5萬元�！睂Ψ桨褟臋C構(gòu)報考的好處說得天花亂墜。

“考這個證，需要相關(guān)職業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗嗎？我沒有干過這一行啊�！�

“這你不用擔(dān)心，我們都能操作。”對方信誓旦旦地說。

李先生稀里糊涂交了報名費后，對方稱李先生還可以報考一個證，這樣報名費可以打五折。于是李先生“聽話照做”登錄了某網(wǎng)站，注冊了賬號，美其名曰開通考證的課程。李先生聽信對方的話，一直在某網(wǎng)站里刷網(wǎng)課學(xué)習(xí)。

兩三個月后，對方聯(lián)系李先生可以開始考試了，考試包過，還需要交部分資料費。李先生默默往對方指定賬戶轉(zhuǎn)了錢。

又過了一段時間，對方告訴李先生在網(wǎng)上考試的時間安排出來了，并強調(diào)這個考試包過，李先生無需擔(dān)憂。如果考試不過，就可退還全部錢款。

李先生確實順利通過了考試，并且培訓(xùn)學(xué)校稱，不久后，李先生就可以收到專業(yè)機構(gòu)認證的證書。

確實如培訓(xùn)學(xué)校老師所說，李先生順利拿到了證書，本以為靠著這兩本證書，就可以找到心儀的工作，李先生喜不自禁。

但是李先生去應(yīng)聘，很多單位都告訴李先生，他考的證件沒有任何含金量，等于廢紙一張。

得知這些消息后，李先生找到了之前培訓(xùn)機構(gòu)的老師，想討個說法，但是對方卻早已將他微信拉黑刪除，電話拉入黑名單……李先生再也聯(lián)系不上培訓(xùn)學(xué)校老師了。

事后，李先生回想考證細節(jié)漏洞百出，可惜，為時已晚。

接到線索觸目驚心

和李先生類似的經(jīng)歷還有不少，去年11月西寧市反詐中心接到青海省公安廳刑警總隊反詐中心相關(guān)推送線索：“有人在西寧市轄區(qū)內(nèi)實施電信詐騙�！�

民警通過多方走訪、合成研判等方式進行深度研判后發(fā)現(xiàn)：該線索涉及的電詐團伙位于西寧市城西區(qū)一寫字樓內(nèi)，且該案是一個“流竄多地，參與人員較多，以正規(guī)注冊公司為掩護，使用虛假教育培訓(xùn)證書為詐騙理由，騙取多地多人巨額資金”的公司化電信詐騙團伙。而李先生報名的培訓(xùn)學(xué)校實則就是這一電信詐騙團伙。

發(fā)現(xiàn)此情況后，西寧刑偵支隊立即成立專案組，查清犯罪事實和組織架構(gòu)脈絡(luò)，為下一步抓捕做好準備。

與此同時，就在民警偵辦工作緊鑼密鼓開展時，狡猾的犯罪嫌疑人在此次犯罪得逞后，也計劃著繼續(xù)流竄，當機立斷，專案組很快抓獲該案的“2號人物”。

“2號人物”到案時，抓捕民警發(fā)現(xiàn)其正在實施證據(jù)銷毀和設(shè)備轉(zhuǎn)移工作。專案組快速啟動作案場所搜查、勘查和運輸涉案證據(jù)車輛的盤查。“

所幸大量的涉案電子設(shè)備、信息數(shù)據(jù)、賬目、資料、虛假證書等物證被及時保全固定了下來�！闭勂鹪摪笗r，專案組民警張彬說。

而和突發(fā)情況一樣，當其他抓捕組前往相關(guān)犯罪嫌疑人住所時，發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，專案組連夜追捕相關(guān)人員，最終在廣州、武漢等地先后成功抓獲了該案其他主要犯罪嫌疑人。

此時，該案已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人9名，查明人員身份涵蓋團伙金主、主要經(jīng)理、話務(wù)組長、底層話務(wù)人員、洗錢對公戶開戶人等，查清犯罪窩點作案地1處，查扣涉案電腦50余臺、涉案手機60余部、虛假證書900余本、涉案對公戶營業(yè)執(zhí)照及公章2套�！拔覀兦妩c登記涉案物品就花費了整整1天的時間。”張彬說。

雖然收獲不小，但是心腹之患“1號人物”邢某某仍未歸案，后續(xù)抓捕計劃也因當時疫情影響，只得暫時鳴金收兵。

抽絲剝繭一網(wǎng)打盡

心腹之患無法盡快抓捕，民警決定從抓獲的9人中尋找突破口，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人，民警發(fā)現(xiàn)該團伙人員作案時間長、手法成熟、反偵查意識強，面對訊問時，他們早就編造好了一套固定的說辭。

為盡快查明真實案情，專案組民警另辟蹊徑，將梳理賬目證據(jù)和查看信息數(shù)據(jù)作為突破口，快速完成對案件的電子數(shù)據(jù)的提取和固定。

經(jīng)大半個月核查，終于查清了該案團伙僅使用青海本地對公賬戶，收取受害人資金的既遂金額就已經(jīng)超過700余萬元，還涉及10余個全國各地的其他賬戶，并且還查清了整個團伙的資金鏈、轉(zhuǎn)移方式、社交賬號、實名關(guān)聯(lián)，在強大的證據(jù)面前終于，犯罪嫌疑人終于低下了頭。

另一方也傳來好消息，專案組在吉林某地確定了邢某某固定藏匿位置，辦案民警隨即與當?shù)毓�安機關(guān)建立聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)具體抓捕事宜。

6月9日，辦案民警從吉林省長春市將在逃數(shù)月的犯罪嫌疑人邢某某押解回寧，歷經(jīng)7個月的堅持不懈，該案重要犯罪嫌疑人邢某某到案，團伙主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

目前，10人因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。